第021章 疾瘤难除(1 / 2)

妖孽兵王 笔仙在梦游 1040 字 2022-09-30

“两位是需要多少?”典当行的老板皱了皱眉头,他似乎察觉到了两人并非是来玩儿赌客,或者是另有目的的洗钱客:“若没需求,慢走,不送。”

典当行的老板说完便转身走开,不再理会两个人。

秦婉儿也气的扭头就离开了。

徐云跟了出来,笑着问道:“怎了么这是?”

“这完全就是明目张胆的违反了华夏的反洗钱法和资本管制规定!”秦婉儿气呼呼道:“这可是光天化日之……”

话说到这里,秦婉儿又停了下来,这可不是光天化日,是一个下着暴雨的夜晚。

“的确这些都是违反反洗钱法和资本管制规定的,但这是澳区。”徐云无奈道:“这些店铺虚假交易,刷银联卡以及民币购物,再以其他可自由兑换的外币获得退款,并给零售商一定佣金已经是公开的秘密了。”

“你知道政策要求吗!”秦婉儿道:“银联必须向相关监管机构报送内地民币卡澳区大额交易月报等报表,履行反洗钱工作职能!”

徐云耸了耸肩膀:“还是那句话,但这里是澳区。”

“澳区也要遵守啊!”秦婉儿知道自己着急也没有用,毕竟是两种制度的存在。

“你不是不了解,博彩旅游业作为澳区的龙头产业,在澳区经济中占有独特地位。”徐云认真道:“博彩资金借助银联渠道进入澳区,是所有银行卡都面临的问题,所以到迄今为止,澳区仍未建立有效的跨境现金申报制度。这不是一件简单可以解决的问题。”

秦婉儿一脸无奈的看着徐云:“那难道就没有办法控制这种现象了吗?”

“美帝国也曾在其最新的年度洗钱报告中,将澳区列为世界主要洗钱地区。”徐云摇摇头:“尽管澳区在加强打击非法资金流动上已取得一些进展,但是这里是靠着博彩赚钱的地方,所以必然存在重大的漏洞。”

秦婉儿在徐云的表情里看得出来,这的确不是一朝一夕能够解决的问题。

“提高对澳门客户尽职调查要求的立法陷于停滞,加强对该地区越境货币控制的立法也同样如此。”徐云苦笑一声。

秦婉儿目光扫过眼前的所有一切。

在暴雨冲刷的澳门街头,珠宝店的的门匾上到处都写着“欢迎民币,欢迎银联卡,刷卡无上限”的字眼,这些字眼在秦婉儿的眼中显得格外刺眼。

“刘奔流也会来这里套取现金吗?”秦婉儿突然道。

徐云摇摇头:“我觉得他来这里要搞的必然是很大的巨额,肯定会是用另外一种方法。”

“他会怎么做?”

“叠码仔。”徐云道。

叠码仔,提到澳门赌场洗钱,不得不提到的就是叠马仔,所谓叠马仔是澳区博彩中介人营运商的俗称,主要是向博彩娱乐场贵宾厅介绍客户,收取佣金。

叠马仔对澳区赌业兴盛有不小的带动作用。

他们会从大陆物色潜在赌客吸引到澳门后,通过放宽借贷限额的方式,使赌客们投下的赌资,得以远超法定允许出境的金额。

这些豪赌局涉及的金额,可能远高于官方正式公布的博彩收益,显然是巨额洗钱活动的温床。

叠马仔利用他们第三者的身份将大量金钱输送到外地及各个赌场。